Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.01.2014

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.
Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 5 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.
Вопрос №13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.
Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 квартал 2014 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды
(без налога)
Январь 25 132 0
Февраль 25 132 0
Март 25 132 0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос
о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
РЕШЕНИЕ
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках ближайшего отчета об исполнении решений Совета Директоров Общества, следующего за датой утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
РЕШЕНИЕ
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.
2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.02.2008г. (протокол №8).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О премировании Высших менеджеров Общества.
РЕШЕНИЕ
1. В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» выплатить единовременную премию заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольской Л.А. и заместителю генерального директора - директору филиала «Ивэнерго» Чижову С.Н. в связи с награждением корпоративной наградой «Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени» в размере 1 должностного оклада.
2. В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» выплатить единовременную премию заместителю генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Преподобному А.В., в связи с награждением корпоративной наградой «Почетная грамота ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бывшего здания Петропавловской церкви, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана.
РЕШЕНИЕ
1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - бывшего здания Петропавловской церкви, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана, на следующих условиях:
- отчуждаемое имущество – бывшее здание Петропавловской церкви, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 120,1 кв.м, адрес объекта: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана, кадастровый (или условный) номер: 37:13:020107:152;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2013 г. составляет 114 654 (Сто четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки;
- способ отчуждения – безвозмездная передача имущества в собственность Религиозной организации «Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования Страховая
компания Период
страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» 01.02.2014 –31.12.2014
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
РЕШЕНИЕ
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№ п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1
Подольская
Лада Александровна Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Алёшин
Артем Геннадьевич Директор по экономике
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4 Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента
корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5 Бахтин
Павел Викторович Начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
6 Серебряков
Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7 Хохульников
Никита Валерьевич Главный эксперт Отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг
ОАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:


п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1 Типикина
Галина Михайловна Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2
Мельникова
Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела внутренних проверок департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

3 Ванюшина
Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
2. Одобрить договор на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить медицинские услуги работникам филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Удмуртэнерго»:
- ПО «Южные электрические сети» - на базе здравпункта, расположенного на территории Южных электрических сетей по адресу: г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44;
- ПО «Центральные электрические сети» - на базе здравпункта, расположенного на территории Центральных электрических сетей по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 105;
- ПО «Глазовские электрические сети» - на базе здравпункта, расположенного на территории Глазовских электрических сетей по адресу: г. Глазов, ул. Драгунова, д.77.
Исполнитель организует работу здравпункта для предоставления следующих медицинских услуг работникам Заказчика:
- доврачебный прием;
- первая медицинская помощь, в т.ч. перевязки;
- внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции;
- профилактическая работа (проведение прививок);
- оказание помощи при проведении медосмотра (ведение медицинской документации (карт);
- проведение учебы санитарной бригаде (формированию);
- физиопроцедуры.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору определяется согласно калькуляциям (Приложения № 1, № 2 и № 3 к Договору) и составляет в месяц:
- ПО «Южные электрические сети» - 32 884 (Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.;
- ПО «Центральные электрические сети» - 53 979 (Пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) руб. 00 коп.;
- ПО «Глазовские электрические сети» - 56 718 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать) руб. 00 коп.
Стоимость услуг НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ.
Общая стоимость Договора составляет 1 722 972 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп., в том числе:
- ПО «Южные электрические сети» – 394 608 (Триста девяносто четыре тысячи шестьсот восемь) руб. 00 коп.;
- ПО «Центральные электрические сети» – 647 748 (Шестьсот сорок семь тысяч семьсот сорок восемь) руб. 00 коп.;
- ПО «Глазовские электрические сети» - 680 616 (Шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 00 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2014 г., а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям сторон, сложившимся с 01.01.2014.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Владимирэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора аренды транспортного средства между
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 5 309 338 (Пять миллионов триста девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 16 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 899 рублей 04 копейки.
2. Одобрить договор аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор»
ОАО «АТХ» - «Арендодатель»
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили в соответствии с приложением №1 к договору (именуемое в дальнейшем – транспортное средство), а Арендатор принимает их для эксплуатации.
Транспортные средства арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора.
Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг по договору: с 01.01.2014 до 31.12.2014 г.
Цена Договора:
Арендная плата за пользование транспортным средством составляет 442 444 рублей 85 копеек, в том числе НДС-18% - 67 491 рубля 59 копеек в месяц.
Стоимость услуг по договору согласно Приложению 2 к договору, за период действия договора составляет 5 309 338 (Пять миллионов триста девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 16 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 899 рублей 04 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»
- ОАО «МРСК Центра» - «Сторона 1»
Предмет Соглашения:
Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением.
Срок действия Соглашения:
Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 2 629 892 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 71 коп., в том числе НДС 18% - 401 170 (Четыреста одна тысяча сто семьдесят) рублей 07 коп.
2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Энергосервисная компания»
Предмет Договора:
В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Нижновэнерго» - оказание энергосервисных услуг по замене электрических котлов для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления электроэнергии, потребляемой на производственно-хозяйственные нужды объектами Заказчика в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).
Объект, на котором Энергосервисной компанией должны осуществляться действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, а также его характеристики, режим потребления энергетических ресурсов указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
Перечень и описание мероприятий, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий; объем затрат Энергосервисной компании на реализацию каждого мероприятия согласованы Сторонами в Плане мероприятий (Приложение № 2 к Договору).
Для реализации мероприятий на объектах Заказчика, Энергосервисная компания действует по доверенности, выданной Заказчиком.
Цена Договора:
Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетического ресурса (в стоимостном и натуральном выражении) и составляет 2 629 892 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 71 коп., в том числе НДС 18% - 401 170 (Четыреста одна тысяча сто семьдесят) рублей 07 коп. Цена Договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную Договором.
Процент экономии энергетического ресурса, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании за выполнение работ по Договору, составляет 100% от стоимости сэкономленного энергетического ресурса. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора.
Расчетная стоимость включает в себя расходы Энергосервисной компании по исполнению Договора. Расчетная стоимость согласовывается с Заказчиком в Приложении № 6 к Договору.
Размер платежа устанавливается как, определенный Договором, размер экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс равной 3,00 руб. за 1 кВт*ч, с НДС.
Экономия энергетического ресурса Заказчика и расхода на его оплату определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору и указывается в Приложении № 5 к Договору. В случае если экономия денежных средств за отчетный период равняется нулю, денежные средства Энергосервисной компании не выплачиваются.
При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов рассчитывается согласно Приложению №5 (Таблица 1) к Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии и составляет 16 месяцев.
В случае если, суммарный размер платежей Заказчика полностью компенсирует расходы Энергосервисной компании ранее даты окончания Договора, установленной Договором, обязательства Сторон по Договору считаются исполненными полностью в момент достижения такой компенсации расходов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 17: Об одобрении договора на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 915 254 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.
2. Одобрить договор на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по настройке в информационной системе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе SAP ERP в части автоматизации функционального блока «Налоговый учет и отчетность» и реализации альбома отчетных форм для функционального блока «Управление персоналом и расчет заработной платы», а Заказчик обязуется принять результат и оплатить Работы. Работы производятся в соответствии Техническим заданием.
Сроки выполнения работ:
Начало работ – ноябрь 2013г.
Окончание работ – 30.04.2014 г.
Цена Договора:
Общая стоимость по Договору определяется по результатам конкурсной процедуры и составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 915 254 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, в том числе по этапам:
Стоимость 1 этапа составляет 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 777 966 (Семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек,
Стоимость 2 этапа составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с ноября 2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014 г. № 146.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «29» января 2014 г.