Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2014 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2014 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Основных направлений развития группы «ЮТэйр» на 2012-2014 гг. в новой редакции.
2. Об утверждении Стратегии развития вертолетного бизнеса группы «ЮТэйр» в новой редакции.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», краткой информации по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора-
директор по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк

3.2. «28» января 2014 г.