Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Вкладчик»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Вкладчиком дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Вкладчиком по:

2.2.1.1. Дополнительному соглашению № 1 к Договору субординированного депозита № 12-001/2013 от 15.01.2013 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 8.152.754.188,19 рублей, что составляет 1,66 % балансовой стоимости активов Вкладчика, определенной по данным бухгалтерской отчетности Вкладчика на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.2. Дополнительному соглашению № 1 к СОГЛАШЕНИЮ № 03 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-003/2008 от 08.04.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 743.783.630,14 рублей, что составляет 0,15 % балансовой стоимости активов Вкладчика, определенной по данным бухгалтерской отчетности Вкладчика на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Вкладчик) прилагаемого Дополнительного соглашения № 1 к Договору субординированного депозита № 12-001/2013 от 15.01.2013 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:
- cрок депозита - 15 лет 1 месяц с даты поступления денежной суммы на депозитный счет;
- cумма депозита – 3.600.000.000,00 (три миллиарда шестьсот миллионов и 00/100) рублей РФ;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 9 % (девять) процентов годовых от суммы депозита;
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.2. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Вкладчик) прилагаемого Дополнительного соглашения № 1 к СОГЛАШЕНИЮ № 03 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-003/2008 от 08.04.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:
- cрок депозита до 17 апреля 2023г.;.
- cумма депозита – 406.500.000,00 (четыреста шесть миллионов пятьсот тысяч и 00/100) рублей РФ;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 9,0 % (девять) процентов годовых от суммы депозита;
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2014 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2014 года, протокол № 8



3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ______________ Городний Виктор Исакович
3.2. Дата подписи: 28.01.2014 г. М.П.