Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Фортум". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

27.01.2014

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «27» января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Фортум».
2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фортум».
3) Об определении цены имущества, отчуждаемого в связи с совершением взаимосвязанных сделок между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
4) Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Фортум».
5) Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении договора на оказание транспортных услуг, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 2009001 от 24.09.2009, заключаемого между ОАО «Фортум» и Fortum Oyj являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении договора на выполнение подготовительных, заключительных работ и предоставление персонала, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении договора аренды имущественного комплекса Тобольская ТЭЦ, заключаемого между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров ОАО «Фортум» и об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Фортум».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «27» января 2014 г. М.П.