Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 10 (десяти) штук следующих членов Совета директоров: Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 7.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 13.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 13.2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи автотранспортных средств с ООО «ПО «Иркутскэнерго» (Покупатель), по которому Продавец передает в собственность Покупателю автотранспортные средства.
Определить стоимость отчуждаемого имущества исходя из его рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 4 696 000 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи автотранспортных средств с ЗАО «Байкалэнерго» (Покупатель), по которому Продавец передает автотранспортные средства.
Определить стоимость отчуждаемого имущества исходя из его рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 12 170 000 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 34 587 082,85 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 811 160,32 руб. с НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Байкалэнерго» на общую сумму 33 684 052,2 руб. с НДС.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 25 369 459,07 руб. с НДС.
7.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Подрядчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие работы: техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых сетей, расположенных в городе Усть-Илимске, 4,46993 км в двухтрубном исполнении в объеме, определенном договором, и в соответствии с технической документацией и сдать результат работ Заказчику. Общая стоимость работ составляет 2 997 024,25 руб. с НДС. Работы должны быть выполнены в срок по «31» декабря 2014 года.
7.2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по техническому обслуживанию тепловых сетей в пределах тепловой камеры с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), по которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок оказать услуги по техническому обслуживанию тепловых сетей в пределах тепловой камеры, общей протяженностью 63 м., расположенных в городе Усть-Илимске Иркутской области, в объеме и на условиях, предусмотренных договором, и в соответствии с техническим заданием. Цена услуг составляет 69 682,63 руб. с НДС в месяц. Срок оказания услуг - по «31» декабря 2014 года.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг по подбору персонала с ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» (Исполнитель), по которому Исполнитель принимает на себя абонентское обслуживание по поиску и отбору кандидатов на замещение вакантных должностей Заказчика в соответствии с Заявками на подбор персонала.
Стоимость абонентского обслуживания за каждый календарный месяц составляет 108 100 руб., кроме того НДС 18% – 19 500 рублей. Договор действует по 31.12.2014.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды автотранспортных средств от 28.02.2011 с ЗАО «Байкалэнерго» (Арендатор), которым изменяется состав автотранспортных средств, переданных в аренду. Арендная плата за пользование автотранспортными средствами устанавливается в размере 63 976,48 руб. в месяц с НДС. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств, установленных договором.
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды автотранспортных средств от 02.03.2009 с ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Арендатор), которым изменяется состав автотранспортных средств, переданных в аренду. Плата за пользование автотранспортными средствами (арендная плата) устанавливается в размере 195 839,90 руб. в месяц с НДС. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств, установленных договором.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 20.04.2008 с ЗАО «Иркутскзолопродукт» (Арендатор), которым изменяется состав имущества, переданного в аренду. Арендная плата устанавливается в размере 1 259,67 руб. в месяц с НДС. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных договором.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), по которому Исполнитель обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие работы: техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых сетей, расположенных в г. Ангарске, протяженностью 41331,3 м. канала, в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией и сдать результат работ Заказчику. Общая стоимость работ по договору, является приблизительной и составляет 18 342 909,15 руб., кроме того НДС 18% – 3 301 723,65 руб. Работы должны быть выполнены Исполнителем в срок по «31» декабря 2014 года.
13.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать по заданию Заказчика услуги по динамической балансировке роторов электрических машин Ново-Иркутской ТЭЦ после ремонта в объеме, определенном договором и технической документацией. Общая стоимость услуг составляет 359 900 руб. с НДС.
13.2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать по заданию Заказчика услуги по балансировке контактных колец турбоагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, 5 Ново-Иркутской ТЭЦ в объеме, определенном договором и технической документацией. Общая стоимость услуг составляет 159 300 руб. с НДС.
14. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п/п. 6.2.2.8. cт. 6.2. главы VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 24 января 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 января 2014 года, № 18 (286).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 27” января 2014 г. М.П.