Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении поручений Совета директоров Общества: о предоставлении отчета по предписанию ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883.
2. Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий ОАО «Мосэнергосбыт» на 1 полугодие 2014 года.
3. О предварительном одобрении сделки, связанной с получением прав владения и пользования на недвижимое имущество.
4. Об ответственности менеджмента.
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт».
6. Об утверждении размера индивидуальной стимулирующей надбавки генеральному директору и высшим менеджерам ОАО «Мосэнергосбыт».
7. Об определении позиции ОАО «Мосэнергосбыт» (представителей ОАО «Мосэнергосбыт») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего и зависимого общества.
8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
10. О выполнении мероприятий в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения».
11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д.В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «22» января 2014 г. М. П.