Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 20.01.2014 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/313-2012 от 02.04.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/14-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.


По вопросу 4
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (автопогрузчик, спредер). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5
Одобрить сделку между Компанией и Метал Трейд Оверсиз А.Г., в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора на фрахтование и коммерческое управление судами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №68 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №67 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №69 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.

По вопросу 10
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №35/Э-14/001-13 холодного водоснабжения и водоотведения). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.


По вопросу 11
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (щебень 20-40) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.

По вопросу 12
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации на передачу товарно-материальных ценностей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.

По вопросу 13
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (портландцемент) к Договору купли-продажи №88-1681/13 от 31.07.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2014.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2014, протокол № ГМК/1-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/6-НТ от 15.01.2014)

А.В. Струбнев
22 января 2014 года