Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора на организацию экспорта металлопродукции из РФ между ОАО «ММК» и компанией «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG).
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
прекратить участие ОАО «ММК» в компании MMK Steel Trade AG.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на проведение капитального ремонта линии по производству вафельной продукции австрийской компании Frans Haas между ОАО «ММК» и ООО Продовольственная группа «Русский хлеб».
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Дата принятия решения заочным голосованием: 17.01.2014.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 17.01.2014, № 10
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” января 2014 г. М.П.