Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» января 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): «23» января 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»;
2. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»;
3. Избрание членов Комитета по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ»;
4. Избрание Председателя Комитета по аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ»;
5. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России»;
6. О внесении изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957112151 от 23.11.2012 г.;
7. О внесении изменений в условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0111231 от 30.09.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)

3.2. Дата "21" января 2014 г. М.П.