Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2», уполномоченным подписать протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» Боброва Алексея Николаевича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Экспертном комитете Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение об Экспертном комитете Совета директоров ОАО «ТГК-2».
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии решения о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-2» (биржевых облигаций серии БО-01)».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - «Облигации»), в количестве до 881 636 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) штук по соглашению с владельцами Облигаций на следующих условиях:
1. Срок приобретения Облигаций
Дата начала приобретения Облигаций «27» января 2014 г. Дата окончания приобретения Облигаций: «26» февраля 2014 г.
2. Порядок определения цены приобретения одной Облигации
Цена приобретения одной Облигации определяется по следующей формуле (в зависимости от даты приобретения):
PБО-01 = (1000 + 44,88) * (1 + 0,12 * T / 365),
где:
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях;
T – период времени в днях, прошедших с 17.09.2013 до даты приобретения.
PБО-01 определяется с точностью до одного знака после запятой. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
3. Порядок принятия владельцем Облигаций предложения о приобретении Облигаций
Для принятия предложения о приобретении Облигаций владелец Облигаций с «27» января 2014 г. по «26» февраля 2014 г. заключает с ОАО «ТГК-2» соглашение о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами (далее – Соглашение) по форме, устанавливаемой Генеральным директором ОАО «ТГК-2», а также договор купли-продажи документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г. (далее – «Облигации серии БО-02»), в соответствии с которым владелец Облигаций обязуется приобрести Облигации серии БО-02 в количестве, определяемой по следующей формуле:
QБО-02 = QБО-01 * (PБО-01 – 0,1 * (1000 + 44,88)) / (1000 + НКД),
где:
QБО-02 – количество Облигаций серии БО-02 в штуках, которое обязан приобрести владелец Облигаций;
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях с точностью до одного знака после запятой;
QБО-01 – количество Облигаций в штуках, которое владелец Облигаций намеревается продать ОАО «ТГК-2»;
НКД – накопленный купонный доход по Облигациям серии БО-02, рассчитываемый в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
QБО-02 определяется с точностью до целого числа. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
4. Порядок приобретения Облигаций
Приобретение Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением, через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ЗАО «ФБ ММВБ».
Агентом по приобретению является ЗАО «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет ОАО «ТГК-2».
2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.13. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2013 года.
2.14. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2014 года.

3. Подписи
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/770-13 от 22.11.2013 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «14» января 2014 года