Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

31.12.2013

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Согласно п.18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору
№ И-11-22/10 от 16.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1.1. Определить цену Дополнительного соглашения №5 к Договору № И-11-22/10 от 16.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 82 600 000 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 12 600 000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.
1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору № И-11-22/10
от 16.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор № И-11-22/10 от 16.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Изложить Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) в редакции уточненного Технического задания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Изложить Календарный план работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции уточненного Календарного плана работ согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Изложить Обоснование договорной цены (Приложение № 3 к Договору) в редакции уточненного Обоснования договорной цены согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
Цена Дополнительного соглашения:
Цена Дополнительного соглашения составляет 82 600 000 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 12 600 000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Срок окончания этапа 5- 30.11.2013.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №2: Об одобрении Договора на выполнение работ по развитию и сертификации системы энергетического менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» на основе международного стандарта ISO 50001:2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
2.1. Определить цену Договора на выполнение работ по развитию и сертификации системы энергетического менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» на основе международного стандарта ISO 50001:2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 906 000 (Семь миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 206 000 (Один миллион двести шесть тысяч) рублей.
2.2. Одобрить Договор на выполнение работ по развитию и сертификации системы энергетического менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» на основе международного стандарта ISO 50001:2011 (далее – «Договор») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по развитию и сертификации системы энергетического менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» на основе международного стандарта ISO 50001:2011 (в границах Исполнительный аппарат ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги – Самарское ПМЭС) (далее – «Работы»):
Состав работ, технические и другие требования к выполнению Работ и их результатам устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
Цена Договора:
Цена работ по Договору составляет 7 906 000 (Семь миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 206 000 (Один миллион двести шесть тысяч) рублей.
Срок выполнения Работ по Договору:
Начало выполнения работ: 16.12.2013.
Окончание выполнения работ: 31.12.2013.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
3.1. Определить цену Договора от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений от 26.03.2012 № 1, от 10.05.2012 № 2, от 12.11.2012 № 3 в размере 1 091 500 000 (один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 166 500 000 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
3.2. Определить цену Дополнительного соглашения № 4 к Договору
от 13.09.2010 №И-11-21/10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 444 857 100 (четырехсот сорока четырех миллионов восьмисот пятидесяти семи тысяч ста) рублей, в том числе НДС (18%) – 80 074 278 (восемьдесят миллионов семьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей.
3.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Договорная цена (Приложение 3 к настоящему Договору) выполняемой согласно Договору работы устанавливается в размере 925 000 000 (девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 166 500 000 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам:
2010 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, кроме того
НДС (18%) - 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2012 год – 465 142 900 (четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722 (восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля.
2013 год – 178 124 000 (сто семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи) рублей, кроме того НДС (18%) – 32 062 320 (тридцать два миллиона шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.
2014 год – 266 733 100 (двести шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей, кроме того НДС (18%) – 48 011 958 (сорок восемь миллионов одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Всего по Договору 1 091 500 000 (один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 166 500 000 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей».
2. Изложить Техническое задание (Приложение 1 к Договору) в редакции Уточненного Технического задания (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
3. Изложить Календарный план работы (Приложение 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работы (Приложение № 6 к настоящему протоколу).
4. Изложить Обоснование договорной цены (Приложение 3 к Договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (Приложение № 7 к настоящему протоколу).
Цена Дополнительного соглашения:
Цена Дополнительного соглашения составляет 444 857 100 (четыреста сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей, в том числе НДС (18%) – 80 074 278 (восемьдесят миллионов семьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 13.09.2010. Действует в течение срока действия Договора.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Вопрос №4: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Разработка архитектуры и функциональных требований к системе управления жизненным циклом объектов электрической сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
4.1.Определить цену работ по Договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Разработка архитектуры и функциональных требований к системе управления жизненным циклом объектов электрической сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 667 362 (Четырех миллионов шестисот шестидесяти семи тысяч трёхсот шестидесяти двух) рублей, в том числе НДС (18%) – 711 970 (Семисот одиннадцати тысяч девятисот семидесяти) рублей 47 копеек.
4.2.Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Разработка архитектуры и функциональных требований к системе управления жизненным циклом объектов электрической сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Разработка архитектуры и функциональных требований к системе управления жизненным циклом объектов электрической сети» (далее – «Работы»):
- анализ рабочих процессов на этапах жизненного цикла электросетевого объекта, построение моделей рабочих процессов, используемых различными подразделениями, EPC-предприятиями, проектными организациями, поставщиками оборудования и эксплуатирующими организациями;
- разработка архитектуры технологической среды СУЖЦ ЭС, объединяющей всю информацию о электросетевых объектах на всех стадиях жизненного цикла;
- функциональные требования к системе управления жизненным циклом электрической сети (СУЖЦ ЭС) – Научно-технический отчет в составе:
- перечень заинтересованных сторон создания СУЖЦ ЭС и бизнес-требований к системе;
- описание функциональных требований к СУЖЦ ЭС.
- рекомендация по формированию целевой системы проектной и эксплуатационной деятельности в составе:
- модели бизнес-процессов верхнего уровня по управлению жизненным циклом электрической сети;
-описание бизнес-модели функционирования СУЖЦ ЭС;
- функциональная архитектура СУЖЦ ЭС;
- сравнительный анализ существующих и обоснование выбора предлагаемых к разработке платформ реализации СУЖЦ ЭС;
- план проекта разработки и внедрения СУЖЦ ЭС.
Состав работ, технические и другие требования к выполнению Работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (являющимся Приложением № 8 к настоящему решению).
Цена Договора:
Цена Работ по Договору составляет 4 667 362 (Четыре миллиона шестьсот шестидесяти семи тысяч трехсот шестидесяти двух) рублей, в том числе НДС (18%) – 711 970 (Семьсот одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей
47 копеек.
Срок выполнения Работ по Договору:
Начало выполнения Работ 12.09.2013
Окончание выполнения Работ 30.11.2013.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с 12.09.2013.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №5: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
5.1. Определить цену работ по Договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 119 000 000 (Ста девятнадцати миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 152 542 (Восемнадцати миллионов ста пятидесяти двух тысяч пятисот сорока двух) рублей 37 копеек.
5.2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» (далее – «Работы»):
- техническая часть конкурсной документации для проведения конкурсных процедур на право заключения договоров НИОКР, включенных в Программу НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2015 гг.;
- доработанные Технические задания на работы, входящие в Программу НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2016 гг.;
- экспертные заключения на результаты этапов договоров НИОКР, выполненных в 2013-2015 гг. в рамках исполнения Программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС».
Состав работ, технические и другие требования к выполнению Работ и их результатам устанавливаются Техническим заданием (являющимся Приложением № 9 к настоящему протоколу).
Цена Договора
Цена Работ по Договору составляет 119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 152 542 (Восемнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копейки.
Срок выполнения Работ по Договору:
Начало выполнения Работ 14.11.2013.
Окончание выполнения Работ 30.11.2015.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с 14.11.2013.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №6: Об одобрении Договора на выполнение работ по теме «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
6.1. В соответствии с Соглашением между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» от 15.11.2013 определить цену Договора на выполнение работ по теме «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 11 306 000 (Одиннадцати миллионов трехсот шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 724 644 (одного миллиона семисот двадцати четырех тысяч шестьсот сорока четырех) рублей 07 копеек.
6.2. Одобрить Договор на выполнение работ по теме «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по теме «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» (далее – «Работы»).
Состав Работ, технические и другие требования к выполнению Работ
и их результатам устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 10
к настоящему протоколу).
Цена Договора:
11 306 000 (Одиннадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 724 644 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек.
Срок выполнения Работ по Договору:
Начало выполнения Работ: 09.11.2013.
Окончание выполнения Работ: 27.12.2013.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
Действие настоящего Договора распространяется на отношения, возникшие с 09.11.2013.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору НИОКР от 13.09.2010 № И-11-44/10 «Создание опытного полигона «Цифровая подстанция», создание прототипа и проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
7.1. Определить цену Договора от 13.09.2010 № И-11-44/10 «Создание опытного полигона «Цифровая подстанция», создание прототипа и проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений в размере 470 702 000 (Четыреста семьдесят миллионов семьсот две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) –
71 802 000,00 (Семьдесят один миллион восемьсот две тысячи) рублей.
7.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору
от 13.09.2010 № И-11-44/10 «Создание опытного полигона «Цифровая подстанция», создание прототипа и проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет дополнительного соглашения:
1.Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:
«Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору:
начало- с момента (даты) подписания настоящего Договора
окончание – июнь 2014 года
2.Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Договорная цена выполняемой согласно Договору работы устанавливается в размере 398 900 000 (Триста девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 71 802 000 (Семьдесят один миллион восемьсот две тысячи) рублей.
Всего по Договору 470 702 000 (Четыреста семьдесят миллионов семьсот две тысячи) рублей с НДС.
В том числе по годам:
2010 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, кроме того НДС(18%) – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
2011 год – 119 300 000 (Сто девятнадцать миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС(18%)- 21 474 000 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей.
2012 год – 146 600 000,00(Сто сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, кроме того НДС(18%)- 26 388 000 (Двадцать шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) рублей.
2013 год – 79 400 000 (Семьдесят девять миллионов четыреста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 14 292 000 (Четырнадцать миллионов двести девяносто две тысячи) рублей.
2014 год – 48 600 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 8 748 000 (Восемь миллионов семьсот сорок восемь тысяч) рублей.
3. Изложить уточненное Техническое задание на выполнение НИОКР (Приложение № 1 к Договору, в редакции Дополнительного соглашения № 2) в редакции уточненного Технического задания на выполнение НИОКР (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 к Договору).
4. Изложить уточненный Календарный план работы (Приложение 2 к Договору, в редакции Дополнительного соглашения № 2) в редакции Уточненного Календарного плана работы (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению №3 к Договору).
5. Изложить уточненное Обоснование договорной цены (Приложение 3 к Договору, в редакции Дополнительного соглашения № 2) в редакции уточненного Обоснования договорной цены (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 3).
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №8: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей
ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Решение:
8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от 13.09.2010 № И-11-21/10» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
8.2.Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от 13.09.2010 № И-11-21/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель)
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1 Договорная цена (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполняемой согласно Договору работы устанавливается в размере 925 000 000 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) –166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам:
2010 год – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) - 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2012 год – 465 142 900 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля.
2013 год – 178 124 000,00 (Сто семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) – 32 062 320,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят две тысячи триста двадцать рублей 00 коп.)
2014 год – 266 733 100,00 (Двести шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи сто рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) – 48 011 958,00 (Сорок восемь миллионов одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 коп.)
Всего по Договору 1 091 500 000 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 166 500 000
(Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей».
2.Изложить Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) в редакции Уточненного Технического задания (Приложение № 11 к настоящему протоколу Совета директоров).
3.Изложить Календарный план работы (Приложение № 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работы (Приложение № 12 к настоящему протоколу Совета директоров).
4.Изложить Обоснование договорной цены (Приложение № 3 к Договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (Приложение № 13 к настоящему протоколу Совета директоров).
Цена Дополнительного соглашения:
Цена выполняемых работ по Договору составляет 1 091 500 000 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 13.09.2010. Действует в течение срока действия Договора.
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение по вопросу принято в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Вопрос №9: Об одобрении Договора на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
9.1. Определить цену работ по Договору на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 158 000 (Пятнадцати миллионов ста пятидесяти восьми тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - не более 2 312 237 (Двух миллионов трехсот двенадцати тысяч двухсот тридцати семи) рублей 29 копеек.
9.2. Одобрить Договор на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик).
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1», в том числе работы по:
- инженерным изысканиям;
- разработке Проектной документации;
- государственной экспертизе проектной документации;
- разработке Закупочной документации.
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.
Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости и Задании на проектирование (Приложение № 14 к настоящему протоколу).
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору составляет не более 15 158 000 (Пятнадцати миллионов ста пятидесяти восьми тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - не более 2 312 237 (Двух миллионов трехсот двенадцати тысяч двухсот тридцати семи) рублей 29 копеек.
Срок выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ: 19.09.2013.
Окончание выполнения работ: 30.10.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято единогласно членами Совета директоров, независимыми и не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос №10: О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в условия договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 августа 2012 года № 171, п.1.1.3).
Решение:
10.1. Одобрить внесение изменений в договор подряда от 05.09.2011 № 011/02/11-ФИ, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ФНК Инжиниринг», на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, поставке МТРиО, выполнению СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ «Тарко-Сале - Уренгой» в части перераспределения Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг, корректировки Спецификации на поставляемое оборудование и увеличения общей стоимости договора на сумму не более чем 865,37 млн. руб. с НДС без изменения сроков завершения работ, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу Совета директоров Общества.
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №11: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год.
Решение:
11.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу Совета директоров Общества.
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №12: Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
12.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС»
на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
серии 26 (государственный регистрационный номер 4-26-65018-D от 21.06.2012, изменения зарегистрированы 30.05.2013),
количество размещенных облигаций - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук,
размещение осуществлено 13 августа 2013 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей,
срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
оферта - через 34 года,
ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ*+ 1%, в том числе первый купон зафиксирован на уровне 7,5% годовых (ставка первого купона соответствует величине прироста ИПЦ за июль 2013 + 1%).
12.2. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС»
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 27 (государственный регистрационный номер 4-27-65018-D от 21.06.2012, изменения зарегистрированы 30.05.2013):
количество размещенных облигаций - 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) штук,
размещение осуществлено 13 августа 2013 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей,
срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день
с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
оферта - через 34 года,
ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ* + 1%, в том числе первый купон зафиксирован на уровне 7,5% годовых (ставка первого купона соответствует величине прироста ИПЦ за июль 2013 + 1%).
Денежные средства от размещения облигаций серии 26 и облигаций серии 27 будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

* ИПЦ – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ Федеральной службой государственной статистики (далее - ФСГС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от «30» декабря 2013 года №209.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13)
М.Г.Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2013 г. М.П.