Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

31.12.2013

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Согласно п.18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.
Решение:
1.1. Принять к сведению бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, включающий параметры финансирования инвестиционной программы, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему протоколу Совета директоров.
1.2. Принять к сведению информацию о проекте Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 - 2018 годы (Приложение № 2).
1.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в срок до 01.04.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 - 2018 годы, доработанную по результатам рассмотрения в Минэнерго России.
1.4. Принять к сведению, что объем выручки на 2014-2018 годы от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС сформирован при условии расчетов с потребителями по заявленной мощности.
1.5. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на очное заседание Совета директоров до 01 февраля 2014 года вопрос об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении закупочной политики в ОАО «ФСК ЕЭС»:
О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.
Решение:
2. Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее - План), Директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 №6362п-П13 и от 07.12.2013 №7377п-П13 поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» в 45-дневный срок обеспечить:
2.1.1. создание Совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
2.1.2. разработку положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между ОАО «ФСК ЕЭС» и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
2.1.3. обеспечение контроля эффективности работы системы «одного окна» ОАО «ФСК ЕЭС» для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;
2.1.4. обеспечение максимальной открытости деятельности Совещательного органа;
2.1.5. обеспечение формирования соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
2.1.6. разработку с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «ФСК ЕЭС»;
2.1.7. подготовку предложений Совету директоров Общества для внесения изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола от 27.01.2012 № 151/1) и введенное в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 07.03.2012 № 120 (далее - Положение о закупках) или иные организационно-распорядительные документы ОАО «ФСК ЕЭС», в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:
обязательное предоставление ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – заказчиком) права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней;
возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);
2.1.8. подготовку предложений Совету директоров Общества для введения для менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика);
2.1.9. в 45-дневный срок после утверждения методических рекомендаций, разработать совместно с Минэнерго России и объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса пилотные программы партнерства с учетом указанных методических рекомендаций. Обеспечить оперативное принятие пилотных программ и начало их реализации с субъектами малого и среднего предпринимательства (предусмотренных пунктом 11 Плана).
2.1.10. В целях внесения изменений в Положение о закупках или иные распорядительные документы ОАО «ФСК ЕЭС» представить предложения Совету директоров Общества:
о внесении изменений в организационно-распорядительные документы ОАО «ФСК ЕЭС» о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:
о производительности труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
об экономии энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
об уровне экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.
2.1.10.1. об увеличении доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана.
2.1.10.2 об обязательствах по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
2.1.10.3.об упрощении для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках ОАО «ФСК ЕЭС».
2.1.10.4. о методике определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.
2.1.10.5. о внедрении в процедуры закупок критерия оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.
2.1.10.6. о проведении закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе
Решение:
Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение:
Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» (новое наименование с 20 августа 2013 года ООО «РСМ РУСЬ») по аудиту отчетности за 2013 год составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору поставки оборудования №169690 от 15.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
5.1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № 169690 между ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 375 891 (восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 10 копеек, в т.ч. НДС 18%- 1 277 678 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек».
5.2 Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № 169690 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – «Дополнительное соглашение») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель).
ОАО «Мобильные ГТЭС» (Поставщик).
Предмет Дополнительного соглашения:
В связи с выполнением работ на меньшую сумму:
1. Изложить п. 2.1 Договора от 15.09.2011 № 169690 в следующей редакции:
«Общая цена Договора составляет 969 396 641 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов триста девяносто шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 10 копеек, в т.ч. НДС-18%, что составляет 147 874 063 (Сто сорок семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьдесят три) рубля 90 копеек»;
5.3. Изложить второй абзац п. 2.2.2 Договора от 15.09.2011 № 169690 (в редакции Дополнительного соглашения от 27.12.2012г. № 3) в следующей редакции:
«- стоимость модернизации аппаратной защиты шин собственных нужд ПС 220 кВ «Волхов-Северная» при использовании АББМ и системы управления и интерфейса оператора АББМ составит 8 375 891 (восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 10 копеек, в т.ч. НДС 18%- 1 277 678 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек»;
Цена Дополнительного соглашения составляет:
Цена дополнительного соглашения № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № 169690 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» составляет 8 375 891 (восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 10 копеек, в т.ч. НДС 18%- 1 277 678 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по нему.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору поставки оборудования №169231 от 15.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
6.1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № 169231 между ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 066 505 (Двенадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьсот пять) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 840 653 (Один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 34 копейки».
6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № №169231 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – «Дополнительное соглашение») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель).
ОАО «Мобильные ГТЭС» (Поставщик).
Предмет Дополнительного соглашения:
В связи с выполнением работ на меньшую сумму:
1. Изложить п. 2.1 Договора №169231 от 15.09.2011 в следующей редакции:
«Общая цена Договора составляет 962 491 255 (Девятьсот шестьдесят два миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС-18%, что составляет 146 820 699 (Сто сорок шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 95 копеек»;
6.3. Изложить второй абзац п. 2.2.2 Договора №169231 от 15.09.2011 (в редакции Дополнительного соглашения от 27.12.2012г. № 3) в следующей редакции:
«стоимость модернизации аппаратной защиты шин собственных нужд ПС 220 кВ «Псоу» при использовании АББМ и системы управления и интерфейса оператора АББМ составит 12 066 505 (Двенадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьсот пять) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС 18%- 1 840 653 (Один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 34 копейки»;
Цена Дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения № 4 к договору поставки оборудования от 15.09.2011 № 169231 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» составляет 12 066 505 (Двенадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьсот пять) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС 18%- 1 840 653 (Один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 34 копейки.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по нему.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №7: Об одобрении Договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
7.1. Определить цену Договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 92 604 (Девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 08 копеек, включая НДС (18%) – 14 126 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 05 копеек.
7.2. Одобрить Договор на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 и сдать результат, а Заказчик обязуется принять результат услуги и оплатить его в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Цена Договора:
Стоимость оказанных услуг по настоящему договору определена Сторонами на основании Расчета стоимости услуг, составленного Исполнителем (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 92 604 (Девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 08 копеек, включая НДС (18%) – 14 126 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 05 копеек.
Срок выполнения Исполнителем работ по договору:
Начало - 02 июля 2013г., окончание - 03 июля 2013г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие между ними с 02 июля 2013 г.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №8: Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
8.1. Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 183 688 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, включая НДС (18%) – 2 316 155 (Два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки.
8.2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;
ОАО «МРСК Центра» - Исполнитель.
Предмет Договора:
По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская, а Заказчик обязуется оплатить эти работы в размере и в порядке предусмотренном договором.
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору составляет 15 183 688 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, включая НДС (18%) – 2 316 155 (Два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки.
Срок выполнения Исполнителем работ по Договору:
С 30 апреля 2013 г. по 05 мая 2013 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 30.04.2013 г.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №9: Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
9.1.Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС – Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 586 838 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) – 699 687 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 18 копеек.
9.2.Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Исполнитель.
Предмет Договора:
По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская, а Заказчик обязуется оплатить эти работы в размере и в порядке предусмотренном договором.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору составляет 4 586 838 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) – 699 687 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 18 копеек.
Срок оказания Исполнителем работ по Договору:
С 29 апреля 2013 г. по 04 мая 2013 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 29.04.2013г.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №10: Об одобрении договора по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110кВ «Мангут» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
10.1. Определить цену договора по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110кВ «Мангут» - между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 982 178 (Девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18 %) - 149 823(Сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 87 копеек.
10.2. Одобрить Договор по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110кВ «Мангут» (далее – Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «МРСК Сибири» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется выполнить работы по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110кВ «Мангут» Заказчика согласно Перечню работ (Приложение № 4 к настоящему протоколу Совета директоров), являющемуся неотъемлемой частью Договора и передать результат работ Заказчику.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 982 178 (Девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18 %) - 149 823 (Сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 87 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 12.03.2013 с момента начала аварийно-восстановительных работ на ПС 110 кВ «Мангут».
Срок начала работ: 12.03.2013.
Срок окончания работ: 15.03.2013.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №11: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
11.1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, как состоящую из фиксированной, переменной части арендной платы, а также платы за пользование движимым имуществом, а именно:
11.1.1. величина фиксированной части арендной платы и платы за пользование движимым имуществом - в размере не более 26 579 313 (двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста тринадцать) руб. 46 коп. в месяц, в том числе НДС в размере 4 054 471 (четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят один) руб. 55 коп.;
11.1.2. величина переменной части арендной платы в соответствии с условиями договора:
? в размере понесенных Арендодателем расходов на оплату услуг (в соответствии с п.п. 4.5.1. – 4.5.2. и п.п. 4.5.4. – 4.5.8. (в части услуг маршрутного транспорта) договора аренды, являющегося Приложением № 5 к настоящему решению) пропорционально переданной в аренду площади;
? стоимость фактически оказанных услуг (указанных в п.п. 4.5.3., п.п. 4.5.8. (за исключением услуг маршрутного транспорта) и п.п. 4.5.10 Приложения № 5 к настоящему решению).
11.2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Россети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договоры:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель).
ОАО «Россети» (Арендатор).
Предмет Договора:
В соответствии с договором, являющимся Приложением № 5 к настоящему протоколу, Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество, именуемое далее по тексту «Объекты»:
1. Нежилые помещения общей площадью 15 391,57 кв. м обозначенные на планах первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей, являющихся Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров, расположенные в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4;
2. Нежилое помещение общей площадью 36,93 кв.м, находящееся в совместном пользовании Сторон Договора, обозначенное на плане первого этажа, являющемся Приложением № 7 к настоящему протоколу Совета директоров, расположенное в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4.;
3. Парковочные места общей площадью: 2 973,16 кв. м на автопарковке первого этажа, обозначенные на плане, являющемся Приложением № 8 к настоящему протоколу, расположенные в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4;
4. Парковочные места в количестве 80 единиц, обозначенные на плане, являющемся Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров, расположенные на открытой гостевой автопарковке, многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4.
5. Движимое имущество, передаваемое по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему решению, и расположенное в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4.
Цена Договора:
Фиксированная часть месячной платы за аренду Объектов по Договору, составляет 21 803 317 (двадцать один миллион восемьсот три тысячи триста семнадцать) руб. 19 коп. в месяц, в том числе НДС в размере 3 325 929 (три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 74 коп., и определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования парковочным местом на подземном и наземном паркинге и встроенными нежилыми помещениями на условиях договора аренды, выраженного величиной арендной платы от 22.08.2013 № 13 АР 120 ШЮЕ.
Фиксированная часть арендной платы может быть увеличена на основании отчета об оценке права пользования имуществом на условиях аренды, выполненного независимой оценочной организацией, согласованной Сторонами.
Размер арендной платы за пользование движимым имуществом, определяется исходя из первоначальной стоимости передаваемого в аренду движимого имущества и срока полезного использования, но не более 4 775 996 (четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 27 коп. в месяц, в том числе НДС в размере 728 541 (семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок один) руб. 80 коп. и входит в состав переменной части арендной платы.
Переменной частью арендной платы являются:
1. коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод), и электроэнергия;
2. уборка (очистка) объектов аренды, в т.ч. вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция;
3. услуги связи;
4. обслуживание инженерных систем;
5. обслуживание систем пожарной безопасности;
6. обеспечение охраны и пропускного режима;
7. освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории;
8. услуги транспорта (в том числе услуги маршрутного транспорта);
9. прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы);
10. ремонтные работы по заявкам Арендатора.
Обязанность по оплате затрат, являющихся переменной частью арендной платы, лежит на Арендодателе, а Арендатор обязан возместить понесенные Арендодателем расходы, согласно выставленным Арендодателем счетам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в объеме, предусмотренном условиями договора аренды.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Условия Договора, касающиеся конкретных Объектов, применяются к отношениям Сторон с момента подписания актов приема-передачи соответствующих Объектов.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия.
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №12: О рассмотрении отчетов ОАО «ФСК ЕЭС»:
Вопрос №12.1: О рассмотрении отчета об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
Решение: 12.1.1. Утвердить отчет об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год в соответствии с Приложением № 11.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №12.2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
Решение: 12.2.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему протоколу Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №12.3: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
Решение: 12.3.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему протоколу Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №12.4: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2013 года.
Решение: 12.4.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему протоколу Совета директоров.
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №12.5: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.
Решение: 12.5.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему протоколу Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №13: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Россети» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
13.1.Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 40 166 667 (Cорок миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 7 230 000 (Cемь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 06 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Россети» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
- ОАО «Россети», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое далее – «Заказчик».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.
Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 40 166 667 (Cорок миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 7 230 000 (Cемь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 06 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.
В случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №14: Об одобрении Соглашения о компенсации затрат (Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ ПС Абаканская – ПС Итатская по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», расположенной в районах Красноярского края (Шарыповский, Ужурский) и республики Хакасия (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский, Орджоникидзовский) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
14.1. Определить, что размер компенсации (цена соглашения), подлежащей выплате в соответствии с Соглашением (Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ ПС Абаканская – ПС Итатская по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», расположенной в районах Красноярского края (Шарыповский, Ужурский) и республики Хакасия (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский, Орджоникидзовский) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 1 к Соглашению и составляет: 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек, в том числе НДС 18% - 9 162 762 (девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек.
14.2. Одобрить заключение Соглашения (Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ ПС Абаканская – ПС Итатская по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», расположенной в районах Красноярского края (Шарыповский, Ужурский) и республики Хакасия (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский, Орджоникидзовский) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения о компенсации:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);
ОАО «МРСК Сибири» (Собственник).
Объекты Соглашения о компенсации:
«Объект Компании» - Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ ПС Абаканская – ПС Итатская по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», расположенной в районах Красноярского края (Шарыповский, Ужурский) и республики Хакасия (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский, Орджоникидзовский).
«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) «Объекта Компании» на представленных Собственнику земельных участках:
- ВЛ 110 кВ ПС «Парная»- ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, принадлежащая на праве собственности Собственнику согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному 23.05.2008 серия 24 ЕЗ № 805692, находящаяся на земельных участках с кадастровыми номерами 24:41:0000000:0112 и 24:39:0122001:210, предоставленных Собственнику в аренду на основании постановлений о предоставлении земельного участка в аренду от 16.04.2009 № 285-п, от 15.08.2012 № 889 и договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности от 08.05.2009 № 455,.от 15.08.2012 № 1-10
- ВЛ 110 кВ ПС «Парная»-ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, принадлежащая на праве собственности Собственнику согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному 23.05.2008 серия 24 ЕЗ № 805699, находящаяся на земельном участке с кадастровым номером 24:41:0000000:0067, предоставленном Собственнику в аренду на основании постановления г. Шарыпово от 25.03.2008 № 200-п, и договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 27.03.2008 № 218.
- ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, принадлежащая на праве собственности Собственнику согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному 23.05.2008 серия 24 ЕЗ № 858502, находящаяся на земельном участке с кадастровым номером 24:41:7301001:0070, предоставленном Собственнику в аренду на основании постановления г. Шарыпово от 26.03.2008 о предоставлении земельного участка в аренду № 204-п и договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 08.05.2009 № 455.
- ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, принадлежащая на праве собственности Собственнику согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному 29.05.2008 серия 24 ЕЗ № 858822, находящаяся на земельных участках с кадастровыми номерами 24:41:7203002:0052 и 24:41:7206001:0065, предоставленных Собственнику в аренду на основании постановления г. Шарыпово от 04.10.2007 о предоставлении земельных участков в аренду № 720-п и договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 27.12.2007 № 169.
- ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24, принадлежащая на праве собственности Собственнику согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному 29.05.2008 серия 24 ЕЗ № 858712, находящаяся на земельных участках с кадастровыми номерами 24:41:7207001:0160 и 24:41:0000000:0154, предоставленных Собственнику в аренду на основании постановления г. Шарыпово от 04.10.2007 о предоставлении земельных участков в аренду № 720-п и договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 27.12.2007 № 169.
Предмет Соглашения о компенсации:
Предметом Соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» является выполнение работ по переустройству (переносу) объектов Собственника, а также иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия согласно согласованного раздела проекта и рабочей документации, в том числе, по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной и рабочей документацией по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», за что Компания уплачивает денежную компенсацию.
Размер компенсации и порядок ее выплаты:
Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №1 к Соглашению и составляет: 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек, в том числе НДС 18% - 9 162 762 (девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек.
Размер компенсации, предусмотренной п. 3.1 Соглашения включает в себя все затраты за демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектом Собственника, а также иные необходимые мероприятия и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей.
Компенсация затрат на выполнение мероприятий по переустройству (Переносу) Объекта Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании рабочей документации Собственником и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчетный счет в размере, определенном в п. 3.2 Соглашения в течение 20 рабочих дней после заключения Соглашения о компенсации.
Срок выполнения работ Собственником:
ОАО «МРСК Сибири» выполняет работы, предусмотренные Соглашением, в соответствии с проектно-сметной документацией согласно Календарного плана выполнения работ (Приложение № 3 к Соглашению).
Срок действия Соглашения о компенсации:
Соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от «30» декабря 2013 года №208.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13)
М.Г.Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2013 г. М.П.