Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).
Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт,
В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт,
В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт,
В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: 1 – И.И. Сечин.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.М.Кравченко.

Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт,
В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, И.И. Сечин.

Итоги голосования по пунктам 6.1. - 6.2. вопроса 6:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

Итоги голосования по вопросу 7:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.А. Дмитриев.

Итоги голосования по вопросу 8:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 9:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 10:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 11:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – И.И. Сечин.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
Принятое решение:
Во изменение решения Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82) одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях:
1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 1 440 000 000 турецких лир.
2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах 22 450 000 000 рублей.
3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании.
4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 3,4719 процента.
5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 1,6 процента.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 3 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год.
Принятое решение:
В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить:
4.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
4.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС 5: Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
Принятое решение:
5.1. Утвердить программу управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

ВОПРОС 6: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
Принятое решение:
6.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:
6.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.
6.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.
6.2. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:
6.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый.
6.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП).

ВОПРОС 7: Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
7.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Интер РАО» Артамонова Вячеслава Юрьевича 31 декабря 2013 года.
7.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления Артамоновым Вячеславом Юрьевичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.
7.3. Определить цену и одобрить соглашение о прекращении трудовых отношений между ОАО «Интер РАО» и Артамоновым Вячеславом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
7.4. Определить состав Правления ОАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек.
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Артамонов Вячеслав Юрьевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1 998 333 333 штуки обыкновенных именных акций эмитента (0,0191% и 0,0191%).

ВОПРОС 8: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
8.1. Определить условия трудового договора с Председателем и членами Правления ОАО «Интер РАО» в части изменения условий оплаты труда с 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ВОПРОС 9: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
9.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

ВОПРОС 10: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
10.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.

ВОПРОС 11: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.
Принятое решение:
11.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению.
11.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
26.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
30.12.2013, № 106.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “30 ” декабря 20 13 г.