Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому – третьему вопросам повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, А.В. Дюков).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в Открытом акционерном обществе «Газпромбанк».

Решили:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в ГПБ (ОАО) на следующих условиях: Заемщик: ОАО «Газпром нефть»; Кредитор: ГПБ (ОАО); Сумма кредита: до 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) рублей; Валюта кредита: российские рубли; Срок действия кредита: до 06 августа 2014 года (включительно); Обеспечение: не предоставляется;

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».

Решили:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ГПБ (ОАО) и ОАО «Газпром нефть» договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» перед ГПБ (ОАО) по договору о выдаче банковских гарантий на следующих основных условиях:
Поручитель: ОАО «Газпром нефть»; Банк/Гарант: ГПБ (ОАО); Принципал: ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; Бенефициар: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов»; Предмет обязательства по Договору поручительства: Исполнение Принципалом его обязательств перед Банком, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий; Предмет обязательства по Договору о выдаче банковских гарантий: Обеспечение надлежащего исполнения денежных обязательств Принципала по договорам купли-продажи электрической энергии, заключенному между Принципалом и Бенефициаром; Сумма и валюта гарантий: По Договорам купли-продажи электрической энергии 70 415 160,09 (семьдесят миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто шестьдесят рублей); Срок действия Договора поручительства: До 13 сентября 2016 года включительно.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ГПБ (ОАО) и ОАО «Газпром нефть» договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» перед ГПБ (ОАО) по договору о выдаче банковских гарантий на следующих основных условиях:
Поручитель: ОАО «Газпром нефть»; Банк/Гарант: ГПБ (ОАО); Принципал: ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»; Бенефициар: Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1; Предмет обязательства по Договору поручительства: Исполнение Принципалом его обязательств перед Банком, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий; Предмет обязательства по Договору о выдаче банковских гарантий: Обеспечение обязательств Принципала по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней; Сумма и валюта гарантий: 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов, 00/100) российских рублей; Срок действия гарантий: 21 июня 2016 года (включительно); Срок действия Договора поручительства: До 21 июня 2019 года включительно.

По четвертому вопросу повестки дня: О согласовании сделки по получению ОАО «Газпром нефть» кредита в ОАО «Россельхозбанк».

Решили:
Согласовать сделку по получению ОАО «Газпром нефть» кредита в ОАО «Россельхозбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/59.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » декабря 20 13 г. М.П.