Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» 2014 года (первоочередные закупки) в раздел «Топливо» закупки газа и транспортных услуг.
Решение:
С учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2», утвердить включение в ГКПЗ 2014 года (первоочередные закупки) в раздел «Топливо» закупки газа и транспортных услуг в соответствии с Приложением 2.1.1 на общую сумму 45 540 012 (Сорок пять миллиардов пятьсот сорок миллионов двенадцать) тыс. руб. без учёта НДС.
2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2013 года (первоочередные закупки) в части закупки «Выбор страховой организации для добровольного медицинского страхования работников филиалов ОАО «ОГК-2».
Решение:
Утвердить внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2013 года (первоочередные закупки) с учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» в части закупки №2.13.NP.00078 по Лоту №2 «Выбор страховой организации для добровольного медицинского страхования работников филиалов, страхование граждан (работников), выезжающих за пределы постоянного место жительства (ДМС)» для нужд филиалов ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Новочеркасская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 способом «открытый запрос предложений» с 285 967 540,00 (Двести восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей без учета НДС до 366 925 436,00 (Триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей без учета НДС.
3. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору подряда от 30.08.2013г. № ОГК-11/13-000287 с ООО «ПРО ГРЭС» на выполнение дополнительных работ по реконструкции газоходов энергоблока ст.№ 5 (1 этап) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
Решение:
Согласиться с решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать заключение дополнительного соглашения к договору подряда от 30.08.2013г. № ОГК-11/13-000287 с ООО «ПРО ГРЭС» на выполнение дополнительных работ по реконструкции газоходов энергоблока ст.№ 5 (1 этап) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС на сумму 3 448 260,54 руб. без НДС.
4. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Теплоэнергоремонт» №ОГК-04/12-000098 от 27.02.2012 на выполнение работ «Ремонт основного, вспомогательного, общестанционного оборудования в 2012-2014 годах» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2.
Решение:
Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору с ООО «Теплоэнергоремонт» №ОГК-04/12-000098 от 27.02.2012 на выполнение работ «Ремонт основного, вспомогательного, общестанционного оборудования в 2012-2014 годах» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2 на сумму 6 643 510,00 руб. без учета НДС.
5. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору № ОГК-11/13-000128 от 01.04.2013 по выполнению капитального и текущего ремонта оборудования КТЦ – 1, 2, 3, энергоблока 300 МВт ст. № 5 и энергоблока 500 МВт ст. № 8 филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС.
Решение:
Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору № ОГК-11/13-000128 от 01.04.2013 по выполнению капитального и текущего ремонта оборудования КТЦ – 1, 2, 3, энергоблока 300 МВт ст. № 5 и энергоблока 500 МВт ст. № 8» филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, стоимость которого с учетом дополнительного соглашения составит 152 774,101 тыс. руб., за счет сокращения затрат на ремонт оборудования филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, в пределах лимитов, установленных бизнес-планом Общества на 2013 год.
6. О включении в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) закупки «услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом со станции Вослебово» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС.
Решение:
Включить в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) закупку «услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом со станции Вослебово» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС с плановой суммой 234 711 004,5 (двести тридцать четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыре) руб. 50 коп. без учёта НДС, способом «открытый запрос предложений».
Вопрос
Об отчуждении (реализации) акций ОАО «ОГК-2», поступивших в распоряжение ОАО «ОГК-2» в результате выкупа и приобретения у акционеров ОАО «ОГК-2».
Решение:
Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и Компанией с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД дополнительного соглашения №2 (о продлении срока действия) к договору купли-продажи акций ОАО «ОГК-6» от 25.10.2011 № ОГК6-01/11-1896 в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.
Вопрос
Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ОГК-2» на 2014 год.
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ОГК 2» на 2014 год в соответствии с Приложением 6.1.
Вопрос
Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективных договоров филиалов ОАО «ОГК-2», заключенных на период 2012-2013гг., до 31.12.2014 года.
Решение:
Одобрить заключение соглашения о продлении срока действия коллективных договоров филиалов ОАО «ОГК-2», заключенных на период 2012-2013гг., до 31.12.2014 года в соответствии с приложением 7.1. к настоящему решению.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром нефтехим Салават» дополнительных соглашений от 04.10.2013 г. № 24-25, от 12.11.2013 г. №26, от 25.11.2013 г. №27 к договору поставки мазута от 24.08.2011 г. №031-1582083 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» договора №22-05/13-05001851 на выполнение работ по ремонту железобетонных плит перекрытия котельного отделения главного корпуса на отм. + 9.03 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт-Юг» дополнительного соглашения №3 к договору № ОГК6-03/11-0637 от 27.07.2011 на выполнение дополнительных работ по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного котельного и турбинного оборудования блоков 1-7 при ТО и текущих ремонтах для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
4. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт-Юг» дополнительного соглашения №2 к договору №ОГК-05/13-000393 на выполнение работ по ремонту поверхностей нагрева, трубопроводов высокого и низкого давления, котельно-вспомогательного оборудования котла №1, №2, по ремонту обмуровки корпуса 1Б, 2Б для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
5. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору №ОГК-08/12-000110 от 17.04.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту турбины паровой с генератором 3-х фазного тока №1 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
6. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР - Новомичуринск» дополнительного соглашения №3 к договору №ОГК-07/12-000067/28Д12-022 от 01.02.2012г. на выполнение работ по ремонту и реставрации запасных частей и деталей для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР - Новомичуринск» дополнительного соглашения №3 к договору № ОГК-07/12-000095/36Д12-022 от 26.03.2012 на изготовление запасных частей оборудования для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
8. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» договора на выполнение капитального ремонта блока 4 филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР - Новомичуринск» дополнительного соглашения №5 к договору №ОГК-07/12-000190/61Д10-032 от 12.04.2012г. на выполнение дополнительных работ по ремонту и техническому обслуживанию общецехового оборудования КТЦ-1,2,3 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
10. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» договора аренды движимого имущества (грузоподъемных механизмов) филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
11. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» договора аренды движимого имущества (грузоподъемных кранов с подкрановыми путями) филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
12. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» договора аренды оборудования (станков) филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
13. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Теплоэнергоремонт» №ОГК-04/12-000098 от 27.02.2012 на выполнение дополнительных работ по Ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования в 2012-2014 годах для нужд филиала ОАО «ОГК-2» –
Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
14. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром Персонал» договора оказания услуг по предоставлению Специалиста и дополнительного соглашения к нему.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.12.2013 № 92.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.05.2013 № 120/2013 О.Н. Соломина
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 13 г. М.П.