Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз

28 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
2.Об утвеждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года.
3.Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.
4.Об утверждении Страховщиков Общества.
5.Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
6.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».
7.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».
8.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».
9.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
10.Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12.Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок.
14.Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15.О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
16. О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2013 по вопросу №5 (протокол от 20.05.2013 № 109/2013): о предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
17. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга».
18. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
19. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты.