Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 6 членов совета директоров, представили письменное мнение по вопросам повестки дня - 6 членов совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
2.1.2.2.1. По пунктам 1-2 вопроса № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2.2. По пункту 3 вопроса № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По данному пункту не предоставили письменное мнение 3 члена совета директоров.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
2.1.2.4.1. По пунктам 1-2 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4.2. По пункту 3 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По данному пункту не предоставили письменное мнение 3 члена совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» Ковалеву А.В. в срок до 01.07.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2014 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными энергетическими комиссиями на 2014 год и фактических результатов деятельности по итогам 1 квартала 2014 года.
3. В рамках корректировки бизнес-плана Общества на 2014 год по показателю «среднесписочная численность» отразить ожидаемые результаты по Проекту оптимизации организационной структуры в Обществе.

По вопросу № 3. Об утверждении годовой инвестиционной программы Общества на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовую инвестиционную программу Общества на 2014 год согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» Ковалеву А.В. реализацию проектов Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и Системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии осуществлять только при условии включения средств в тарифно-балансовые решения 2014 года.

По вопросу № 4. О выполнении поручений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» Ковалева А.В о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Обратить внимание на несвоевременное выполнение решений Совета директоров от 28.06.2013, 12.08.2013 и 11.09.2013.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» Ковалеву А.В. в срок до 20.01.2014 принять меры по привлечению ответственных лиц по исполнению решений Совета директоров к ответственности, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2013 года № 31/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2013 г. М. П.