Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.12.2013 Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2013 г.
2. Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 30.12.2013г.
3. Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. По вопросу повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Поставщик) и ОАО «Фармстандарт» (Получатель), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,0002%) – продление срока соглашения и подписание приложения на условиях, указанных соглашении. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,001%;) – подписание соглашения о компенсации затрат между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармапарк» (Принципал). Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармапарк».

3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Заявитель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Правопреемник), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,00005%;) – заключение договора о передаче прав на регистрацию товарного знака. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2013г., протокол № 125.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
«30» декабря 2013г.