Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2013 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2013 года
1. О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2».
2. Об одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, связанных с участием ОАО «ТГК-2» в новой организации, а так же с приобретением, отчуждением и обременением долей, изменением долей участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, в соответствии с п. 15.1.37) Устава Общества.
3. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2% процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с п. 15.1.25) Устава Общества.
4. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а так же объекты незавершенного строительства, в соответствии с п. 15.1.26) Устава Общества.
5. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или сбыт электрической и/или тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в соответствии с п. 15.1.27) Устава Общества.
6. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или сбыт электрической и/или тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в соответствии с п. 15.1.28) Устава Общества.
7. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача электрической и/или тепловой энергии, в соответствии с п. 15.1.29) Устава Общества.
8. О предварительном одобрении заключения Соглашения участников (SHAREHOLDERS AGREEMENT) (в новой версии с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 27.12.2011 г. (ADDITIONAL AGREEMENT dated 27 December 2011), Соглашения о прекращении действия СРП (JDA TERMINATION DEED), Договора гарантии и возмещения ущерба в отношении Соглашения участников от 16.06.2011, с учетом поправок, между ОАО «ТГК-2» и СХД и в отношении Опциона-Колл ТГК-2(Deed of guarantee and indemnity relating to the Shareholders Agreement dated 16 June,2011, as amended, between TGC-2 and HSJ and the TGC-2 Call Option), Договора возмещения ущерба в отношении Нового ДПМ и Агентского договора по Новому ДПМ (INDEMNITY DEED RELATING TO THE NEW LTCA AGENCY AGREEMENT), Договора об Опционе-Колл ХСД (HSJ CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Пут ХСД (HSJ PUT OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл ОАО «ТГК-2» (TGC-2 CALL OPTION DEED), Договора об Опционе-Колл (CALL OPTION DEED), в качестве взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в соответствии с п. 15.1.34) Устава Общества.

3. Подписи
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/770-13 от 22.11.2013 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2013 года