Открытое акционерное общество "Магнит". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросам 1.1 – 1.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1.1 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«В связи с реализацией программы ЗАО «Тандер» по премированию работников ЗАО «Тандер» в соответствии с Положением о Программе по премированию и Комитете при Генеральном директоре по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Тандер» и в соответствии с Дополнительным соглашением сторон №20 от 25.12.2012г. о дополнении определенных сторонами условий Трудового договора от 28 июня 2006 года, с изменениями и дополнениями, в связи с введением Программы Общества по премированию работников Общества между ЗАО «Тандер» и Гордейчуком Владимиром Евгеньевичем, являющимся Генеральным директором ЗАО «Тандер»:
- Выплатить Гордейчуку Владимиру Евгеньевичу премию по результатам работы в 2013 году в размере, рекомендованном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Магнит».

по вопросу 1.2 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующие решения:
«1. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Барнаул Алтайского края:
- наименование: Филиал в городе Барнаул Алтайского края,
- местонахождение: РФ, 656023, Алтайский край, город Барнаул, улица Эмилии Алексеевой, 76.
2. Изменить наименование филиала ЗАО «Тандер» в городе Санкт-Петербург Ленинградской области, установив следующее наименование: Филиал в городе Санкт-Петербурге (местонахождение филиала: РФ, 196128, город Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, 19),
3. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Санкт-Петербурге:
- наименование: филиал Область в городе Санкт-Петербурге,
- местонахождение: РФ, 198207, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 127, лит.Б, пом. 3Н.
4. Изменить адрес местонахождения филиала ЗАО «Тандер» в городе Смоленск Смоленской области на следующий: РФ, 214036, Смоленская область, город Смоленск, улица Рыленкова, 72.
5. В связи с созданием филиалов ЗАО «Тандер», изменением наименования и адреса филиалов, утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции».

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение:
«1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «Ритейл импорт» Комиссарова Дмитрия Валентиновича, датой прекращения полномочий считать 08 января 2014 года.
2. Избрать на должность генерального директора ООО «Ритейл импорт» сроком на 5 (пять) лет Антонова Владимира Эдуардовича (информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»), датой вступления в должность считать 09 января 2014 года.
3. Заключить трудовой договор с Антоновым В.Э., поручить представителю ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО "Ритейл импорт", Галицкому Сергею Николаевичу подписать от имени ООО "Ритейл импорт" трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО "Ритейл импорт".
4. Поручить генеральному директору ООО «Ритейл импорт» осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.12.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «26» декабря 2013г. М. П.