Открытое акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): ): Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Избрание члена Правления»:
«Избрать Директора по персоналу и организационному развитию Новосада С.Е. членом Правления Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 4 голоса (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович).
«ПРОТИВ»: 1 голос (Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций»:
«Дать согласие на совмещение членом Правления Новосадом С.Е. должностей в органах управления организаций, аффилированных с ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 4 голоса (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович).
«ПРОТИВ»: 1 голос (Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2013 г., протокол №12.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
от 06.09.2013 № 62/600 О.А. Сидорова

3.2. Дата “26” декабря 2013 г.