Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

1. Дата созыва заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2013 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2013 г.
3. Повестка заседания Совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Рассмотрение вопроса об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников ОАО «Фармстандарт».
4. По первому вопросу повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) и Компанией MOLDILDO TRADING LIMITED (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (0,0005%) – подписание дополнительного соглашения к договору займа. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и Компания MOLDILDO TRADING LIMITED.

2.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) и Компанией MOLDILDO TRADING LIMITED (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (0,00006%) – подписание дополнительного соглашения к договору займа. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и Компания MOLDILDO TRADING LIMITED.

3.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-63,64% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) и Компанией MOLDILDO TRADING LIMITED (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (0,0001%) – подписание дополнительного соглашения к договору займа. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и Компания MOLDILDO TRADING LIMITED.


4.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
4.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
4.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,05%) – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».

5.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 66,67 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
5.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,03%), – заключение договора банковской гарантии, в соответствии с которым Банк выдает банковскую гарантию Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственного контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договоре банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Комитет по здравоохранению города Санкт – Петербурга.

6.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
6.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
6.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт» (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,3%)– заключение контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения и БАД для реализации на территории Украины. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

7.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
7.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
7.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Продавец) и ОАО «Фармстандарт» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,6%)– заключение контракта на поставку лекарственных средств. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

По второму вопросу повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 63,64% голосов членов Совета директоров эмитента от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества.
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-100% голосов членов Совета директоров эмитента, принявших участие в голоcовании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ОАО «Фармстандарт». Кодекс этики и служебного поведения работников ОАО «Фармстандарт» вступает в силу с 26 декабря 2013г.


Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2013г., протокол № 123.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» ______________ И.К. Крылов

Дата
«26» декабря 2013 г.