Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.
2. Об определении закупочной политики в ОАО «ФСК ЕЭС»:
О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения
ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору поставки оборудования №169690 от 15.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору поставки оборудования №169231 от 15.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110кВ «Мангут» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О рассмотрении отчетов ОАО «ФСК ЕЭС»:
12.1. О рассмотрении отчета об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
12.2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
12.3. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год.
12.4. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2013 года.
12.5. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.
13. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Россети» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Соглашения о компенсации затрат (Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ ПС Абаканская – ПС Итатская по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией
ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская», расположенной в районах Красноярского края (Шарыповский, Ужурский) и республики Хакасия (Ширинский, Боградский, Усть-Абаканский, Орджоникидзовский) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13)
М.Г.Тихонова
(подпись)
3.2. Дата 24 декабря 2013 г. М.П.