Открытое акционерное общество "Фортум". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 8, Против - 0, Воздержался - 0.
По второму вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Прекратить деятельность следующих филиалов и представительств ОАО «Фортум» в связи с их ликвидацией:
?Тюменская ТЭЦ-1, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1,
?Тюменская ТЭЦ-2, местонахождение: 625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 200,
?Тюменские тепловые сети, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 5,
?Тобольская ТЭЦ, местонахождение: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
?Аргаяшская ТЭЦ, местонахождение: 456796, г. Озерск, пос. Новогорный, Челябинская обл., ул. Ленина, 1,
?Челябинская ТЭЦ-1, местонахождение: 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40,
?Челябинская ТЭЦ-2, местонахождение: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 69,
?Челябинская ТЭЦ-3, местонахождение: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6,
?Ордена Ленина Челябинская ГРЭС, местонахождение: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 1,
?Челябинские тепловые сети, местонахождение: 454091, г. Челябинск, ул. III Интернационала, 111а.
2. Прекратить деятельность следующих представительств ОАО «Фортум» в связи с их ликвидацией:
?Дирекция по Уральскому региону, местонахождение: 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 28д,
?Дирекция по Западно-Сибирскому региону, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1.
3. Внести в Устав ОАО «Фортум» изменения согласно Приложению № 1.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Фортум» обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с прекращением деятельности филиалов и представительств ОАО «Фортум» в связи с их ликвидацией, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав ОАО «Фортум» в установленном законом порядке.
По второму вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № б/н от 09.07.2013), цена работ по договору подряда на 2013 год составляет 1 036 621,74 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-1),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: разработка проектно-сметной документации по восстановлению схемы подачи резервного топлива (мазута) на водогрейных котлах ПТВМ-100 ст. №№ 2, 3.
Порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
Сроки выполнения работ: c 23.07.2013 до 15.10.2013.
По третьему вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № б/н от 12.09.2013), цена договора поставки составляет 53 514 443,98 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Поставщик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: поставка элементов высокого давления для ремонта трубопроводов.
Порядок оплаты: в течение 20 календарных дней с момента поставки.
Сроки поставки: согласно спецификации, являющейся приложением к договору поставки.
По четвертому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № б/н от 12.09.2013), цена договора поставки составляет 64 766 289,24, в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Поставщик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: поставка конвективных элементов пароперегревателей паровых котлов ТГМЕ-428 ст. №№ 2, 8.
Порядок оплаты: в течение 20 календарных дней с момента поставки.
Сроки поставки: согласно спецификации, являющейся приложением к договору поставки.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «20» декабря 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «23» декабря 2013 года протокол № 173/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «23» декабря 2013 г. М.П.