Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс – релиз
о решениях, принятых органами управления

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3 Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4 ОГРН эмитента 1027402694186
1.5 ИНН эмитента 7449006730
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelpipe.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

2. Содержание сообщения

20 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», на котором были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

3. Досрочно прекратить полномочия члена Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества Чайкова Андрея Владимировича.

4.
4.1 Избрать в действующий состав Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества в пределах утвержденного количественного состава Правления следующих лиц:
- Лапшин Евгений Александрович;
- Приходько Денис Константинович.
4.2 Утвердить договоры с членами Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества Лапшиным Евгением Александровичем, Приходько Денисом Константиновичем согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
4.3 Дать согласие на совмещение членами Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества Лапшиным Евгением Александровичем, Приходько Денисом Константиновичем должностей в органах управления (Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Коллегиальный исполнительный орган) других обществ, входящих в группу лиц ОАО «ЧТПЗ».

5. Утвердить внутренний документ Общества – Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в редакции Приложения № 4 к Протоколу.

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7. Решение по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» не принято.

На момент раскрытия настоящего пресс-релиза Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» не составлен.
3. Подпись

3.1 Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2 Дата “ 23 ” декабря 20 13 г. М.П.