Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

18.12.2013

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 13 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержался» - 1 голос.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
2.1.2.3.1. По пункту 1 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3.2. По пункту 2 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3.3. По пункту 3 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3.4. По пункту 4 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3.5. По пункту 5 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.3.6. По пункту 6 вопроса № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 5 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 8 членов совета директоров.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Премировать Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно Приложению 3 к настоящему решению.
3. Снизить размер квартальной премии руководителям ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года:
- Заместителю генерального директора по безопасности Афонину В.В. – на 30 %, в связи с неудовлетворительным исполнением служебных обязанностей, ослаблением влияния на бизнес-процессы, происходящие в Обществе, и снижением исполнительской дисциплины отдельными сотрудниками Блока безопасности, что отрицательно влияет на эффективность выполнения стоящих перед данным подразделением задач;
- Заместителю управляющего директора по производственно-хозяйственной деятельности Соседову С.И. - на 100 %, за грубые нарушения по закупкам расходных материалов, оргтехники, бумаги, электротехнического инструмента, выявленные в результате проверки управлением внутреннего аудита;
- Заместителю генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Казанцеву Д.В. - на 15 %, за ненадлежащую организацию деятельности структурных подразделений и должностных лиц блока правового и корпоративного обеспечения и ненадлежащий контроль за организацией хозяйственной деятельности Общества.

По вопросу № 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить цену (денежную оценку) работ по разработке дополнений к техническим заданиям по доработкам программного обеспечения, эксплуатируемого ОАО «Мосэнергосбыт» в части выполнения работ по реализации требований Постановления Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 10 600 704,64 руб. (Десять миллионов шестьсот тысяч семьсот четыре) рубля 64 копейки, включая НДС-18% в размере 1 617 056,64 руб. (Один миллион шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 64 копейки.
1.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке дополнений к техническим заданиям по доработкам программного обеспечения, эксплуатируемого ОАО «Мосэнергосбыт» в части выполнения работ по реализации требований Постановления Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг и работ по реализации проекта «Доработка универсального интерфейса (API) для взаимодействия с внешними системами» (модернизация Системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК)) по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 23 042 001 (Двадцать три миллиона сорок две тысячи один) рубль 60 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 3 514 881 (Три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек.
2.2. Одобрить договор на оказание услуг и выполнение работ по реализации проекта «Доработка универсального интерфейса (API) для взаимодействия с внешними системами» (модернизация Системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК)) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению.
3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг и работ по реализации проекта «Информационный обмен с сетевой организацией» (модернизация АСУ ЭД «ПРОМ») по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 8 303 424 (Восемь миллионов триста три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 1 266 624 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
3.2. Одобрить договор на оказание услуг и выполнение работ по реализации проекта «Информационный обмен с сетевой организацией» (модернизация АСУ ЭД «ПРОМ») между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению.
4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг и работ по реализации проекта «Автоматизация процесса ведения претензионно-исковой работы в системе АСУ ЭД «ПРОМ» (предварительный этап)» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 17 644 776 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 2 691 576 (Два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4.2. Одобрить договор на оказание услуг и выполнение работ по реализации проекта «Автоматизация процесса ведения претензионно-исковой работы в системе АСУ ЭД «ПРОМ» (предварительный этап)» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению.
5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг и работ по реализации проекта «Централизация БД биллинговых систем. Перевод всех серверов на актуальную версию Oracle» (модернизация АСУ ЭД «БЫТ»)» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 22 114 785 (Двадцать два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 92 копейки, с учетом НДС (18%) в размере 3 373 441 (Три миллиона триста семьдесят три тысячи четыреста сорок один) рубль 92 копейки.
5.2. Одобрить договор на оказание услуг и выполнение работ по реализации проекта «Централизация БД биллинговых систем. Перевод всех серверов на актуальную версию Oracle» (модернизация АСУ ЭД «БЫТ»)» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению.
6.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, выплачиваемых Обществом по мировому соглашению между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее ОАО «МОЭСК») по делу № А40-121317/2013, в сумме 206 622 669 (двести шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки.
6.2. Одобрить мировое соглашение между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭСК» по делу № А40-121317/2013 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению.

По вопросу № 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о соблюдении законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества соблюдение законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на неудовлетворительный контроль за сроками и порядком раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 22.12.2013:
- создать комиссию и провести внутреннею служебную проверку факта нарушения сроков и порядка раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- довести до сведения Совета директоров Общества информацию результатах работы комиссии и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества сведения о принятых мерах по недопущению впредь нарушений сроков и порядка раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 декабря 2013 года № 30/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2013 г. М. П.