Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О реализации бизнес проекта по строительству комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Закрытом акционерном обществе «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».
2) Об утверждении Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014-2018 гг.
3) О предварительных итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015 годы.
4) О прогнозном плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на I полугодие 2014 года.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 16 декабря 2013 года М.П.