Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
Принятое решение:
1. Одобрить участие ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») на основании заявления о принятии в общество и внесении вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях:
1.1. Размер вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.2. Размер и номинальная стоимость доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – доля в размере 45,27% от уставного капитала, номинальная стоимость доли – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.3. Состав и форма внесения вклада – имущество – Газотурбинный двигатель ГТЭ-110 № 2 (опытный образец ГТД-110 № 2), являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России».
1.4. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.3 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.5. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 0%.
Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» после принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 45,27%.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
3.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей»:
3.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу о реорганизации ОАО «Петербургская сбытовая компания» в форме присоединения ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» к ОАО «Петербургская сбытовая компания» и утверждении договора о присоединении голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
3.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» и прав, предоставляемых этими акциями голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
3.4. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем размещения дополнительных акций голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
- Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение:
4.1. Одобрить совмещение:
- членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО» Мургулецем Валерием Валерьевичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»;
- членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии».

- О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.

Принятое решение:
5.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. согласно приложению № 6 к настоящему решению.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег
руководитель направления по работе с акционерами
и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных
отношений ОАО «Интер РАО»
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440
Факс: +7 (495) 664-88-41
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru


Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2013 № 1ДС-210/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 13 ” декабря 2013 г. М.П.