Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins642012/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070



2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия  иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или  обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

 

     27 декабря 2012 года

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
   

     27 декабря 2012 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

 

1. Об утверждении новой редакции Положения о Кредитной комиссии ОАО АКБ "АВАНГАРД".

2. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ОАО АКБ "АВАНГАРД".

3. Об утверждении новой редакции Положения о Кредитном комитете ОАО АКБ "АВАНГАРД".

4. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего контроля ОАО АКБ "АВАНГАРД".

 

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

       Кворум - 100%

      По первому вопросу решение принято единогласно

      По второму вопросу решение принято единогласно

      По третьему вопросу решение принято единогласно

      По четвертому вопросу решение принято единогласно


2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

    По первому вопросу повестки дня решили:
    1. Утвердить новую редакцию Положения о Кредитной комиссии Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (Приложение № 1 к Протоколу).

     2. Признать утратившим силу Положение о Кредитной комиссии, утвержденное Советом ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Протокол № 646 от 07 июня 2012 года).

  

    По второму вопросу повестки дня решили:

    1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по управлению активами и пассивами Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (Приложение № 2 к Протоколу).

    2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по управлению активами и пассивами, утвержденное Советом ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Протокол № 64 от 15 июня 2004 года).

 

    По третьему вопросу повестки дня решили:

    1. Утвердить новую редакцию Положения о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (Приложение № 3 к Протоколу).

    2. Признать утратившим силу Положение о Кредитном комитете, утвержденное Советом ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Протокол № 64 от 15 июня 2004 года).

 

    По четвертому вопросу повестки дня решили:

    1. Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего контроля Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (Приложение № 4 к Протоколу).

    2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля, утвержденное Советом ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Протокол № 373 от 22 августа 2006 года).

 

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

    27 декабря 2012 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

     27 декабря 2012 года, Протокол № 653 заседания Совета ОАО АКБ "АВАНГАРД"


3. Подпись

 

3.1. Заместитель Председателя Правления      ___________________                      С.Ф. Коновалов

                                                                           

 

3.2. Дата "27" декабря 2012 г.     М.П.