Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение об инсайдерской информации

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins62015/

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

03 февраля 2015 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

03 февраля 2015 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2014 года.

2. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2014 года.

3. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ОАО АКБ «АВАНГАРД» за второе полугодие 2014 года.

4. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ОАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

По третьему вопросу решение принято единогласно

По четвертому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2014 года (Приложение № 1 к Протоколу).

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2014 года (Приложение № 2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ОАО АКБ «АВАНГАРД» за второе полугодие 2014 года (Приложение № 3 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ОАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году (Приложение № 4 к Протоколу).

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

03 февраля 2015 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

03 февраля 2015 года, Протокол № 695 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "03" февраля 2015 г. М.П.