Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins522013/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

23 сентября 2013 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голосом, что составляет 99,9996 % голосующих акций.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД»;

2. Утверждение дополнительного аудитора (аудиторской организации) ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении в территориальное управление Банка России новой редакции Устава Банка.

По второму вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

1. Утвердить дополнительного аудитора Банка на 2013 год – аудиторскую организацию ЗАО «КПМГ».

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать договор с ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

23 сентября 2013 года, Протокол №76 внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления      ___________________                      В.Л. Торхов

                                                                           

 

3.2. Дата "23" сентября 2013 г.     М.П.