Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins52018/

2. Содержание сообщения

2.1.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (80%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Признать систему оплаты труда в Банке за 2017 год эффективной.

2. Утвердить фонд оплаты труда на 2018 год в размере 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.

3. Оставить без изменения нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка, принимающих риски и сотрудников, контролирующих риски, утвердив в следующем размере:

по подразделениям (сотрудникам), принимающим риски – в размере не менее 40 % от общего вознаграждения;

по подразделениям (сотрудникам), осуществляющим функции внутреннего контроля и управления рисками – в размере не более 50 % от общего вознаграждения.

Внутренние документы Банка, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка, предложено признать отвечающими характеру и масштабам совершаемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 полугодие 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в части Приложения №1 к указанному выше Положению.

Изменения считать вступившими в силу с 16.02.2018 г.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01 октября 2017 г.

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2017 году.

2.3.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

08 февраля 2018 года

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

08 февраля 2018 года, Протокол № 731 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
(в форме заочного голосования)

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________________ Коновалов С.Ф.

3.2. Дата «08» февраля 2018г. М.П.