Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческих организаций - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins52016/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

27 января 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

27 января 2016 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2015 года.

2. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2015 года.

3. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2015 году.

4. О направлении ходатайства о согласовании предполагаемой кандидатуры Вишневской Ю. Ю. на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО АКБ «АВАНГАРД» с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг -
ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2015 года.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2015 году.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Ходатайство о согласовании предполагаемой кандидатуры Вишневской Ю. Ю. на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО АКБ «АВАНГАРД» с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхова В. Л. подписать ходатайство в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о согласовании предполагаемой кандидатуры Вишневской Ю. Ю. на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО АКБ «АВАНГАРД» с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД», и документов (копий документов), необходимых для согласования предполагаемой кандидатуры на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

27 января 2016 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

27 января 2016 года, Протокол № 713 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "27" января 2016 г. М.П.