Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins422017/

2. Содержание сообщения

2.1.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 80%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить «Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить «Порядок оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По третьему вопросу повестки дня решили:

Признать утратившим силу Положение «Об организации управления и контроля за ликвидностью в ОАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» от 25.11.2010 (Протокол №561).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Признать утратившим силу Положение «О системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 30.09.2015 (Протокол №705).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет по результатам проведения тестирования Плана ОНиВД Центрального офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Политику оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

2.3.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

28 декабря 2017 года

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

28 декабря 2017 года, Протокол № 730 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
(в форме заочного голосования)

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «28» декабря 2017 г.