Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение об инсайдерской информации

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

1.3. Место нахождения эмитента

 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

 

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://avangard.ru/rus/about/x/ins42012/

 

2. Содержание сообщения

   2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

 Кворум - 100%

 По первому вопросу решение принято единогласно.

 По второму вопросу решение принято единогласно.

   2.2. Содержание решений, принятых  советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

  По первому вопросу повестки дня решили:  

  – провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ "АВАНГАРД" (далее   соответственно "Собрание", "Банк") в 10.00 часов "27" февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул.  Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

  – определить "24" января 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в  Собрании;

  – опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Ведомости" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети "Интернет";

  – при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в  Собрании,  информацию, подлежащую предоставлению;

  – определить, что с "31" января 2012 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут  ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению   Собрания, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00   часов;

  – определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов "27" февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

  

  По второму вопросу повестки дня решили:

  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ   "АВАНГАРД" (далее соответственно "Собрание", "Банк"):

  1. Утверждение Устава ОАО АКБ "АВАНГАРД" в новой редакции.

  2. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от   

      26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

 

   2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

 приняты соответствующие решения.

 

     24 января 2012 года

 

   2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

   24 января 2012 года, Протокол № 629 заседания Совета ОАО АКБ "АВАНГАРД"

 

3. Подпись

 

3.1. Заместитель Председателя   Правления   ___________________      С.Ф.Коновалов                                                                            

3.2. Дата "24" января 2012 г.     М.П.