Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins412017/

2. Содержание сообщения

2.1.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

27 декабря 2017 года

2.2.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

28 декабря 2017 года

2.3.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме заочного голосования)

1. Об утверждении «Порядка управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Об утверждении «Порядка оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. О признании утратившим силу Положения «Об организации управления и контроля за ликвидностью в ОАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» от 25.11.2010 (Протокол №561).

4. О признании утратившим силу Положения «О системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 30.09.2015 (Протокол №705).

5. Об утверждении Положения «О системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

6. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

7. Об утверждении Отчета по результатам проведения тестирования Плана ОНиВД Центрального офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ___________________ В.Л. Торхов

3.2. Дата «27» декабря 2017 г.