Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins382015/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

30 сентября 2015 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

30 сентября 2015 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении в новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Об утверждении в новой редакции Положения о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Об утверждении в новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Об утверждении в новой редакции Положения о системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в связи с приведением наименования Банка в соответствие с действующим законодательством.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в связи с приведением наименования Банка в соответствие с действующим законодательством.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в связи с приведением наименования Банка в соответствие с действующим законодательством.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

30 сентября 2015 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

30 сентября 2015 года, Протокол № 705 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "30" сентября 2015 г. М.П.