Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins372017/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 60%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» по рискам за 3 квартал 2017 года:

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

– отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

– отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

– отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

– отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 11-00 часов «29» декабря 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 10 часов 30 минут «29» декабря 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Установить «18» декабря 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Не позднее «29» ноября 2017 года разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить сообщение с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Определить, что с «08» декабря 2017 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества:

1. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. О выплате (объявлении) дивидендов.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Банка Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия – Ежову Юлию Евгеньевну.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

- принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 9 (Девяти) месяцев 2017 года в размере 500 340 000 (Пятьсот миллионов триста сорок тысяч) рублей, что составляет 6,20 (Шесть рублей 20 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме;

- установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «09» января 2018г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

29 ноября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

29 ноября 2017 года, Протокол № 729 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «29» ноября 2017 г.