Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins322016/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 80%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Направить в Главное управление Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва Ходатайство о согласовании кандидатуры Андреева В.Е. на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД», и правом подписи расчетных документов.

Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также документы (копии документов), необходимые для согласования кандидатуры на указанную должность.

По второму вопросу повестки дня решили:

Направить в Главное управление Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва Ходатайство о согласовании предполагаемой кандидатуры Вишневской Ю.Ю. на должность Главного бухгалтера – Начальника управления бухгалтерского учета и отчетности, с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД», и правом подписи расчетных документов, и члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также документы (копии документов), необходимые для согласования кандидатуры на указанную должность.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать к утверждению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год годовому Общему собранию ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2016 году по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г. в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Банка.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2016 году.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2016 году по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2015 год».

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2016 г., в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Николаева С.Б.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

19 мая 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

19 мая 2016 года, Протокол № 718 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _________________________ Коновалов С.Ф.

3.2. Дата «19» мая 2016г. М.П.