Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins272017/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

24 августа 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

24 августа 2017 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2017 года.

2. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2017 года.

3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за первое полугодие 2017 года.

4. Об утверждении Положения о порядке индексации заработной платы работников ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал и 2 квартал 2017 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (80%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2017 года.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за первое полугодие 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О порядке индексации заработной платы работников ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2017 года:

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2017 года:

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

24 августа 2017 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

24 августа 2017 года, Протокол № 727 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «24» августа 2017 г.