Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins242016/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10 часов «21» июня 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «21» июня 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

Определить «10» мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;

При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации;

Определить, что с «31» мая 2016 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год;

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год;

3. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;

4. Определение количественного состава Совета директоров Банка;

5. Избрание членов Совета директоров Банка;

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год;

9. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка оставить нераспределенной прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 1 626 419 855 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 74 копейки. Отчислений в фонды Банка не производить. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

29 апреля 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

29 апреля 2016 года, Протокол № 717 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _________________________ Коновалов С.Ф.

3.2. Дата «29» апреля 2016г. М.П.