Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

1.3. Место нахождения эмитента

 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

 

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://avangard.ru/rus/about/x/ins242013/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

 

2. Содержание сообщения

   2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

    Кворум - 100%

    По первому вопросу решение принято единогласно

    По второму вопросу решение принято единогласно

 

   2.2. Содержание решений, принятых  советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

    По первому вопросу повестки дня решили:
   - Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (далее соответственно "Собрание", "Банк") в 10.00 часов "20" мая 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

   - определить "19" апреля 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

    - опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Ведомости" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети "Интернет";

   - при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

   - определить, что с "29" апреля 2013 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

    - определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов "20" мая 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

 

    По второму вопросу повестки дня решили:
    Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ "АВАНГАРД" (далее соответственно "Собрание", "Банк"):

1. Определение количественного состава Совета Банка;

2. Избрание членов Совета Банка;

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;

4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;

5. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ "АВАНГАРД";

6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2013 год;

7. Утверждение годового отчета Банка за 2012 год;

8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2012 год;

9. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год;

10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;

11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от   26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

 

 

   2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

 приняты соответствующие решения.

 

     15 апреля 2013 года

 

   2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

     15 апреля 2013 года, Протокол № 661 заседания Совета ОАО АКБ "АВАНГАРД"

 

3. Подпись

 

3.1. Заместитель Председателя   Правления   ___________________      С.Ф.Коновалов                                                                            

3.2. Дата "15" апреля 2013 г.     М.П.