Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins192015/

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

22 мая 2015 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

22 мая 2015 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2014 год.

2. О предварительном утверждении бухгалтерского баланса Банка за 2014 год.

3. О предварительном утверждении Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

По третьему вопросу решение принято единогласно

По четвертому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Годовой отчет Банка за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Отчет о прибылях и убытках Банка за 2014 год в сумме чистой прибыли в размере 1 989 123 992 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка оставить нераспределенной прибыль в сумме 1 989 123 992 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек.

Перечисление в резервный фонд Банка не производить.

По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

22 мая 2015 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

22 мая 2015 года, Протокол № 698 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "22" мая 2015 г. М.П.