Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins182018/

2. Содержание сообщения

2.1.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год:

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2018 г.

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г., включая:

– отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.;

– отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2018 г.;

– отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01 января 2018 г.;

– отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах выполнения ВПОДК, оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2018 года.

2.3.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

15 мая 2018 года

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

15 мая 2018 года, Протокол № 732 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
(в форме заочного голосования)

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ________________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «15» мая 2018 г.