Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins162015/

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10 часов «29» июня 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

- определить «29» мая 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- определить, что с «08» июня 2015 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «29» июня 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»):

1. Определение количественного состава Совета директоров Банка,

2. Избрание членов Совета директоров Банка;

3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;

5. Утверждение новой редакции Устава Банка;

6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка;

7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Банка;

8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка;

9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка;

10. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2015 год;

11. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год;

12. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2014 год;

13. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год;

14. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;

15. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

18 мая 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

18 мая 2015 года, Протокол № 697 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "18" мая 2015 г. М.П.