Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins162014/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «16» июня 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

Определить «30» апреля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;

При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

Определить, что с «26» мая 2014 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «16» июня 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»):

1. Определение количественного состава Совета Банка;

2. Избрание членов Совета Банка;

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;

4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;

5. Утверждение изменений к Уставу ОАО АКБ «АВАНГАРД»;

6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2014 год;

7. Утверждение годового отчета Банка за 2013 год;

8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2013 год;

9. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 год;

10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;

11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

17 апреля 2014 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

17 апреля 2014 года, Протокол № 679 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "17" апреля 2014 г. М.П.