Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins152017/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 60%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четырнадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятнадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

– созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее - Собрание) в 11-00 часов «27» июня 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

– определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 10 часов 30 минут «27» июня 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

– определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

– установить «02» июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

– утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством РФ;

– при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации;

– определить, что с «07» июня 2017 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;

3. Распределение прибыли и формирование фондов ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 год;

9. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции;

11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка оставить нераспределенной прибыль по результатам 2016 финансового года в размере 1 624 260 632 (Один миллиард шестьсот двадцать четыре миллиона двести шестьдесят тысяч шестьсот тридцать два) рубля 99 копеек. Отчислений в фонды Банка не производить. По итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать к утверждению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год годовому Общему собранию по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год».

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год».

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1) В Совет директоров: Миновалов Кирилл Вадимович, Яблонский Анатолий Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Мелия Марина Арчиловна;

2) В Ревизионную комиссию Банка: Андреева Алла Владимировна, Камаева Тамара Александровна, Тарасова Светлана Владимировна, Мухортова Надежда Сергеевна.

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.

По девятому вопросу повестки дня решили:

Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия - Ежову Юлию Евгеньевну.

По десятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания».

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2017 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2017 года.

По тринадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:

Признать утратившими силу Положение «Об организации управления операционным риском в ОАО АКБ «АВАНГАРД», Положение «Об организации управления правовым риском в ОАО АКБ «АВАНГАРД» и Положение «Об организации управления риском потери деловой репутации в ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

16 мая 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

16 мая 2017 года, Протокол № 725 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «16» мая 2017 г.