Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins142017/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

15 мая 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

16 мая 2017 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год».

5. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2016 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2016 год».

7. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

9. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

10. Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания».

11. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2017 года.

12. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2017 года.

13. Об утверждении Порядка управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

14. Об утверждении Порядка управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

15. О признании утратившими силу Положения «Об организации управления операционным риском в ОАО АКБ «АВАНГАРД», Положения «Об организации управления правовым риском в ОАО АКБ «АВАНГАРД», Положения «Об организации управления риском потери деловой репутации в ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ___________________ В.Л. Торхов

3.2. Дата «15» мая 2017 г.