Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческих организаций - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins122016/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

12 февраля 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

12 февраля 2016 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Банка.

3. Об избрании в новом составе Комитета по вознаграждениям Банка.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу повестки дня решение принято (4 голоса «за», 1 голос «воздержался»)

По второму вопросу повестки дня решение принято (4 голоса «за», 1 голос «воздержался»)

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Миновалова К. В.

По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Яблонского А. В.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Избрать Комитет по вознаграждениям ПАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе:
Миновалов К. В., Яблонский А. В., Мелия М. А.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

12 февраля 2016 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

12 февраля 2016 года, Протокол № 714 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ И.А. Казанцева

3.2. Дата "12" февраля 2016 г. М.П.