Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins122014/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25 марта 2014 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25 марта 2014 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об изменении местонахождения Представительства «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Определить местонахождение Представительства «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» ОАО АКБ «АВАНГАРД»: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А.

Утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Предоставить Председателю Правления Торхову В.Л. право подписать документы, направляемые в Территориальные учреждения Банка России.

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести в Устав Банка следующие изменения:

Изложить подпункт 16) п. 1.8 Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующей редакции:

«16) Представительство «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенное по адресу: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А;».

Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову В.Л. право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.

Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову В.Л. право подписать ходатайство о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

25 марта 2014 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

25 марта 2014 года, Протокол № 677 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "25" марта 2014 г. М.П.